Hiszpańskie organy ścigania zabezpieczyły 25 tys. dolarów w kryptowalutach w ramach śledztwa w sprawie tzw. oszustwa inwestycyjnego.

Pokrzywdzony i klient crypto-security.pl utracił 1.125287 BTC (o ówczesnej wartości około 30 000 EUR) w maju 2023 r. poprzez wysłanie kryptowaluty na portfel przestępców. W czerwcu 2022 r., gdy pokrzywdzony zorientował się, że rzekoma „inwestycja" była oszustwem, skontaktował się z naszym zespołem szybkiego reagowania i wkrótce potem rozpoczęliśmy pracę.

Pierwsza część to praca analityczna, w rezultacie której zidentyfikowaliśmy punkty wymiany, których oszuści używali do wymiany wyłudzonych BTC na inną kryptowalutę (Giełda 1). Dzięki współpracy z hiszpańską policją która prowadziła śledztwo - Policia Judicial - udało sie uzyskać historię przelewów z kont przestępców na Giełdzie 1, a następnie ustaliliśmy dalsze punkty wypłaty/wymiany, które otrzymały skradzione środki (Giełda 2).

Obie giełdy współpracowały z hiszpańską policją i szybko udzieliły żądanych informacji. W rezultacie konta przestępców zostały zablokowane a znajdujące się na nich kryptowaluty zabezpieczone.

W chwili obecnej dzięki bardzo dobrej współpracy z giełdami ustalamy kolejne serwisy do których trafiły wyłudzone środki w celu zabezpieczenia środków aż do pokrycia całości szkody. O dalszym rozwoju wydarzeń będziemy informować na bieżąco. Zabezpieczenie kryptowalut było możliwe dzięki szybkiej reakcji ofiary, dobrej współpracy z giełdami kryptowalut oraz właściwym działaniom funkcjonariusza organu ścigania prowadzącego śledztwo. Nasz zespół crypto-security cały czas zapewnia wsparcie analityczne i doradztwo w tym postępowaniu.

Kryptowaluty utracone w wyniku ataków typu ransomware, włamań lub innych nielegalnych działań często można wyśledzić i odzyskać. Sprawcy mogą zostać schwytani i ukarani, ich kryptowaluty zabezpieczone, a majątek skonfiskowany w celu naprawienia wyrządzonej szkody. Wymaga to jednak szybkich i zdecydowanych działań ze strony poszkodowanych - powiadomienia organów ścigania oraz firmy specjalizującej się w śledzeniu i odzyskiwaniu skradzionych kryptowalut.

Na naszej stronie www.crypto-security.pl znajdziesz wszystkie nasze informacje kontaktowe. Posiadamy zespół szybkiego reagowania którego zadaniem jest namierzenie kryptowalut w jak najkrótszym możliwym czasie.

Uzyskaj więcej informacji na temat tej sprawy - napisz do nas: info@crypto-security.pl