Tether, największy na świecie emitent stablecoin, ogłosił 20 listopada 2023 r., że zablokował tokeny USDT o wartości 225 milionów dolarów uzyskane przez przestępców w wyniku oszustw internetowych typu "romance scam".

To największa blokada USDT w historii firmy. Fundusze zostały zamrożone w zewnętrznych, prywatnych portfelach powiązanych z syndykatem zajmującym się handlem ludźmi w Azji Południowo-Wschodniej.

Operacja była efektem współpracy z giełdą kryptowalut OKX i Departamentem Sprawiedliwości USA (DOJ). „Lokalizacja nielegalnych środków [została ustalona] poprzez analizę przepływu tych środków przez blockchain" (tłum. własne) – napisał Tether w swoim oświadczeniu. Nie opublikowano żadnych danych na temat zablokowanych portfeli.
Działania Tether nastąpiły po niedawnym zablokowaniu 20 milionów dolarów przez tego emitenta, o którym pisaliśmy w naszym sierpniowym biuletynie – link tutaj: https://crypto-security.pl/index.php?newsletter&displayArchive=111 

Bitfinex (wydawca tokena Tether USD) zablokował wtedy adres oszusta dodając go do czarnej listy - transakcję blokady można śledzić tutaj: https://etherscan.io/tx/0x2675aaf5db84f9f966c431ff82f2173d3251020b11b4939b4961ebedf92c78dd 

Fundusze powinny teraz zostać postawione do dyspozycji organów ścigania w celu zajęcia ich w ramach prowadzonego śledztwa, a następnie zwrócone pokrzywdzonym. Będziemy Was informować na bieżąco o dalszym rozwoju tej sprawy.

Jeśli padłeś ofiarą oszustwa lub ataku phishingowego - niezwłocznie skontaktuj się z nami pod adresem info@crypto-security.pl 

 
Kryptowaluty utracone w wyniku ataków typu ransomware, włamań lub innych nielegalnych działań często można wyśledzić i odzyskać. Sprawcy mogą zostać schwytani i ukarani, ich kryptowaluty zabezpieczone, a majątek skonfiskowany w celu naprawienia wyrządzonej szkody. Wymaga to jednak szybkich i zdecydowanych działań ze strony poszkodowanych - powiadomienia organów ścigania oraz firmy specjalizującej się w śledzeniu i odzyskiwaniu skradzionych kryptowalut.

Na naszej stronie www.crypto-security.pl znajdziesz wszystkie nasze informacje kontaktowe. Posiadamy zespół szybkiego reagowania którego zadaniem jest namierzenie kryptowalut w jak najkrótszym możliwym czasie.

Przeczytaj więcej: https://tether.to/en/following-investigations-by-tether-okx-and-the-us-department-of-justice-tether-voluntarily-freezes-225m-in-stolen-usdt-linked-to-international-crime-syndicate/